Prevención en lavado de dinero
Intercambio Express se ha comprometido a detectar y prevenir el lavado de dinero, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (BSA), las leyes del Estado, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Ley Patriota de los Estados Unidos de América, y también el cumplimiento de las leyes promulgadas en territorio mexicano. Nuestra empresa trabaja en conjunto con sus clientes para evitar el lavado de dinero y promueve la comunicación constante, así como la debida documentación de todas las transacciones monetarias. También hacer cumplir los procedimientos de debida diligencia antes del establecimiento de cualquier relación comercial. Por esta razón; nuestra empresa establece relaciones comerciales con clientes que tienen una actividad constante en la compra de divisas EE.UU. para satisfacer nuestras necesidades operativas. Nuestra política es evitar la negociación con los especuladores de divisas o clientes ocasionales.

Contamos con Seguridad en tus transacciones
Contamos con sistemas y procedimientos avanzados que nos permiten que sus transacciones se cubran en menos tiempo que las instituciones bancarias. Sabemos que su negocio no bebe correr el más mínimo riesgo, por ello; contamos con solidez financiera y amplia experiencia que nos permite garantizar sus transacciones se realizaran en el menor tiempo y de la mejor forma cada vez que use nuestros servicios.