CUMPLIMENTO LEGAL

Nos tomamos muy en serio el cumplimiento en InterCambio Express y nos comprometemos a seguir pautas específicas para que pueda enviar su dinero sin preocupaciones.

TE CUBRIMOS

Realizamos gestiones con todas las agencias y puntos de pago antes de firmar con ellos. Todas las transacciones de dinero procesadas por nosotros se controlan con atención estricta, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

LEYES Y REGULACIONES

Seguimos todas las leyes y regulaciones relacionadas con las transferencias de dinero. Nuestras políticas y procedimientos cumplen con las leyes de los Estados Unidos y las jurisdicciones en las que operamos. Cumplimos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y nos adherimos a todas las sanciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Tiene preguntas? Háblenos. Nuestro Departamento de Cumplimiento está dedicado a brindarle soporte y orientación. Si tiene alguna pregunta, llámenos al +1 (833) 444-4833 (línea gratuita en los EE. UU.).

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